全球领先的加密货币交易平台

​

曾凭借加密货币交易平台币安缔造财富神话，一度荣登华人首富宝座的赵长鹏，其商业版图在近年来遭遇了重大危机 —— 他受到了多方起诉，这一事件在全球加密货币领域掀起惊涛骇浪。​

​当时间 2023 年 3 月 27 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）率先发难，在芝加哥联邦法院对赵长鹏及其创立的币安提起诉讼。CFTC 指控币安在赵长鹏的主导下，未正确注册以逃避相关义务，长期允许美国居民交易加密货币衍生品，且无视旨在防止和检测洗钱及恐怖主义资金的法律，严重违反《商品交易法》。例如，虽币安承诺限制美国客户访问，却依赖美国本地人员和供应商，积极培育美国本土 VIP 客户，还协助美国用户绕开控制，仅 2021 年 5 月，币安从衍生品交易中获得的月收入就飙升至 11.4 亿美元。​

同年 6 月 5 日晚，美国证券交易委员会（SEC）也将赵长鹏和币安公司告上法庭，在哥伦比亚特区联邦法院受理的 13 项指控中，直指赵长鹏领导了一个 “广泛的欺骗网络”，币安公司参与了广泛欺诈、操纵市场、隐瞒商业事实和有意逃避法律等行为。SEC 发现 Binance.US 未注册，只是误导投资者的幌子，币安还将数十亿美元客户资金与自有资金混合，公然无视联邦法律，涉嫌转移客户资金、在市场监控方面误导投资者。​

面对指控，赵长鹏起初否认针对币安的所有指控，称 SEC 起诉只是 “为了成为头条新闻”。但随着调查深入，形势急转直下。当地时间 11 月 21 日，美国司法部官网发布消息，币安承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，同意支付 43 亿美元罚款。赵长鹏也承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并辞去币安首席执行官职务。作为认罪协议一部分，币安被没收 25 亿美元，支付 18 亿美元刑事罚款，还需保留独立合规监察员三年。​

2024 年 4 月 30 日，赵长鹏被美国法庭判处 4 个月监禁，此前检方曾要求判处其 36 个月监禁。赵长鹏所涉案件反映出加密货币行业监管缺失带来的严重后果。加密货币交易的匿名性、便捷性使其易成为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的温床，币安作为全球最大加密货币交易平台之一，在监管日益严格的大环境下，未能建立有效合规体系，最终付出惨痛代价。​

赵长鹏从风光无限的华人首富沦为阶下囚，给加密货币行业敲响了警钟。行业参与者需深刻认识到，加密货币虽具有创新性，但不能游离于法律监管之外。随着全球监管趋严，唯有合法合规运营，才能在行业中立足发展，否则必将重蹈赵长鹏和币安的覆辙